正確讓度手續， 再貼現及詐騙  (專家報告 - 預看版)

事先聲明：

1. 下列個案的當事人名稱、數據及資料已被改動，以保護其私隱權。個案事實十分複雜，但描述則力求簡化，以方便讀者清楚了解個案中所涉及之重要論點。
2. 我等專家意見，未必能反影國際商會或其屬下之銀行委員會的意見。本個案內容，請勿視之為法律意見。作者對任何錯誤、遺漏及陳述或意見有誤導成份，不論是否由於疏忽所引致，概不負任何法律責任。我等專家意見，只供讀者作參考之用，故不可過份信賴，更不可將其付諸行動，否則作者不負任何法律責任。讀者應向其法律顧問及其他專家，就個別事件徵求專業意見，方為合適。
3. 所有個案，不論部份或全部內容，未有我等書面許可，均不可私自複製或引用。

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報告內容 / 目錄表
 

封面頁

本案各當事人之身份

本案有關事實

本案各當事人之四點爭議

1. 提示之單據是否在單據表面上亦可察覺出有詐騙的跡象？
2. 在處理提示單據上，議付手續上，及款項讓渡手續上，A銀行A地總行是否都符 合了國際商會《跟單信用證統一慣例第400號》的全部要求？
3. 在處理提示單據上，及在辦理議付及款項讓渡上，A銀行A地總行，作為議付/讓渡銀行，是否都已經盡了合理小心及銀行專業責任？
4. 開證銀行是否須要對議付/讓渡銀行作出償付？

對第一點爭議的意見及分析

對第二點爭議的意見及分析

對第三點爭議的意見及分析

對第四點爭議的意見及分析

結論篇

附件

專家資格

李道安     FAE, MCIArb, MITD

李道安先生為世界級信用證專家，代表加拿大參與巴黎國際商會(ICC)多個委員會，計有銀行技術及慣例、商務慣例(Incoterms 2000)、電子貿易及國際商務仲裁等。多年來接受 巴黎國際商會邀請，對修例提供專業意見，如UCP 500立場書、URC 522、URR 525、 DOCDEX、eUCP、ISBP 645、Transferable Credits、Waivers & Refusal Notice等， 一些建議亦被採納於上列新規則內。李氏為:

英國《國際專家學會》會員 (註冊身份:信用證專家)
法國巴黎《國際商會》銀行委員會《修訂UCP 500委員會》顧問
法國巴黎《國際商會》銀行委員會DOCDEX信用證審裁員
法國國際商會之《加拿大國家委員會銀行技術及慣例監督團執行委員會》委員
美國《國際信用證仲裁中心》指定仲裁員
英國《皇家仲裁學會》會員
瑞士《聯合國國際多式聯運協會》會員
英國《國際商業犯罪監理處》香港(1992-1996)及多倫多審查員(1997-2003)
法國國際商會《信用證透視》季刊編輯委員會委員(XXXX-1999)
加拿大《 信用證箴言》月刊編輯委員會委員
某國香港《信報》《T. O. 商貿談》專欄作家
英國倫敦勞合氏《亞洲海運/多式聯運》雙月刊《實務運作》專欄作家(XXXX-1995)
英國《培訓展能學會》會員

李氏以專家證人身份參與無數國際信用際不符點及詐騙糾紛訴訟,向各國法庭提供專家報告,并向國際銀行,律師行,國際大型企業,船公司,運輸行等提供顧問服務,并在北美,中東及亞洲各國講授信用證,國際知名,以生動有趣, 個案深入, 解決疑難,見解獨特,敢言務實見稱.

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